중국에 대포폰 3,451대 밀반출한 중국 총책 및 가상화폐 이용한 자금세탁책 등 162명 검거
2023년 10월~올해 7월, 50억원 편취 및 126명 피해자 양산...보따리상 통해 대포폰 반출
[보안뉴스 김영명 기자] 경기북부경찰청 형사기동대는 올해 2월부터 10월까지 보이스피싱 범죄를 집중 단속해 보이스피싱 범죄에 사용된 대포폰 3,451대를 중국으로 반출한 중국 국적의 총책 50대 A씨 등 144명, 피해금을 가상화폐로 환전해 해외로 송금해 온 자금세탁책 18명 등 총 162명을 검거하고 이 가운데 2명을 구속 송치했다고 밝혔다. 이들은 지난해 10월부터 올해 7월까지 50억원을 편취해 126명의 피해자를 양산했다.
이들은 개통책 128명, 유통책 11명, 반출책 5명으로 역할을 분담해 대포폰을 해외로 빼돌린 것으로 확인됐다. 개통책이 일정 대가를 받고 휴대폰을 개통해 유통책에게 넘겨주면, 유통책은 이를 받아 일명 ‘보따리상’으로 불리는 중국 국적의 반출책에게 전달하는 방식으로 대포폰을 중국으로 보내온 것으로 드러났다.
특히 중국 국적의 보따리상들은 인천공항 인근에 범죄 은신처를 두고 장기간 중국과 한국을 오가며 수천 대의 대포폰을 밀반출해 온 것으로 드러났다. 경찰의 추적을 피하기 위해 여러 단계의 유통망을 만들었을 뿐만 아니라 합법적인 무역 사무실을 차려 이를 최종 거점으로 이용해 대포폰을 유통해왔던 것으로 확인됐다.
자금세탁 조직은 일정 수수료를 대가로 계좌의 명의자들을 모집한 후 피해금이 해당 계좌로 입금되면 이를 인출해 가상화폐로 환전한 후 동남아 등 해외로 송금하거나, 피해금을 다액의 수표로 인출한 후 중국 여행객으로 가장, 국내 면세점에서 다량의 명품을 구매해 출국하는 방식으로 총 6억원 상당의 범죄수익금을 세탁해 온 것으로 확인됐다.
한편 앞서 6월에 구속된 총책 A씨는 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 위반, 전기통신사업법 위반의 혐의가 적용됐으며, 7월에 구속된 또 다른 인물 B씨는 전기통신금융사기 피해방지 및 피해금 환급에 관한 특별법, 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률, 범죄단체조직 혐의가 적용됐다.
경찰 관계자는 “이번 보이스피싱 조직원들의 수사 과정에서 특정한 중국 보이스피싱 총책 등 10명에 대해서는 인터폴에 적색수배를 내리는 등 보이스피싱 범죄조직 수사를 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
[김영명 기자(boan@boannews.com)]
2023년 10월~올해 7월, 50억원 편취 및 126명 피해자 양산...보따리상 통해 대포폰 반출
[보안뉴스 김영명 기자] 경기북부경찰청 형사기동대는 올해 2월부터 10월까지 보이스피싱 범죄를 집중 단속해 보이스피싱 범죄에 사용된 대포폰 3,451대를 중국으로 반출한 중국 국적의 총책 50대 A씨 등 144명, 피해금을 가상화폐로 환전해 해외로 송금해 온 자금세탁책 18명 등 총 162명을 검거하고 이 가운데 2명을 구속 송치했다고 밝혔다. 이들은 지난해 10월부터 올해 7월까지 50억원을 편취해 126명의 피해자를 양산했다.
▲검거된 보이스피싱 범죄조직들로부터 압수한 물품들[사진=경기북부경찰청 형사기동대]
이들은 개통책 128명, 유통책 11명, 반출책 5명으로 역할을 분담해 대포폰을 해외로 빼돌린 것으로 확인됐다. 개통책이 일정 대가를 받고 휴대폰을 개통해 유통책에게 넘겨주면, 유통책은 이를 받아 일명 ‘보따리상’으로 불리는 중국 국적의 반출책에게 전달하는 방식으로 대포폰을 중국으로 보내온 것으로 드러났다.
특히 중국 국적의 보따리상들은 인천공항 인근에 범죄 은신처를 두고 장기간 중국과 한국을 오가며 수천 대의 대포폰을 밀반출해 온 것으로 드러났다. 경찰의 추적을 피하기 위해 여러 단계의 유통망을 만들었을 뿐만 아니라 합법적인 무역 사무실을 차려 이를 최종 거점으로 이용해 대포폰을 유통해왔던 것으로 확인됐다.
자금세탁 조직은 일정 수수료를 대가로 계좌의 명의자들을 모집한 후 피해금이 해당 계좌로 입금되면 이를 인출해 가상화폐로 환전한 후 동남아 등 해외로 송금하거나, 피해금을 다액의 수표로 인출한 후 중국 여행객으로 가장, 국내 면세점에서 다량의 명품을 구매해 출국하는 방식으로 총 6억원 상당의 범죄수익금을 세탁해 온 것으로 확인됐다.
한편 앞서 6월에 구속된 총책 A씨는 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 위반, 전기통신사업법 위반의 혐의가 적용됐으며, 7월에 구속된 또 다른 인물 B씨는 전기통신금융사기 피해방지 및 피해금 환급에 관한 특별법, 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률, 범죄단체조직 혐의가 적용됐다.
경찰 관계자는 “이번 보이스피싱 조직원들의 수사 과정에서 특정한 중국 보이스피싱 총책 등 10명에 대해서는 인터폴에 적색수배를 내리는 등 보이스피싱 범죄조직 수사를 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
[김영명 기자(boan@boannews.com)]
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